Een Nederlandse financier, die als financieel brein wordt gezien in het Plus Ultra-witwasschandaal, weigerde te verklaren voor de Spaanse rechter. Hij moet zijn paspoort inleveren en mag Spanje niet verlaten.
Voorlopige hechtenis werd afgewezen. De zakenman, die al jaren op Mallorca woont, verscheen vrijdag voor rechter José Luis Calama van de Audiencia Nacional in Madrid.
Hij werd dinsdag in Duitsland aangehouden op basis van een internationaal arrestatiebevel en donderdag overgedragen aan Spaanse autoriteiten. Die nacht verbleef hij in de gevangenis van Soto del Real, voordat hij de onderzoeksrechter moest zien.
Justitie beschouwt hem als het financiële brein achter de constructie waarmee luchtvaartmaatschappij Plus Ultra werd gefinancierd, de kleine Spaanse maatschappij die tijdens de pandemie 53 miljoen euro aan staatssteun kreeg. Ook voormalig premier José Luis Rodríguez Zapatero is officieel verdachte in de zaak wegens vermeend tráfico de influencias en machtsmisbruik.
De financier beriep zich op zijn zwijgrecht omdat hij het volledige dossier nog niet had kunnen doorlezen, maar bood aan op korte termijn alsnog te verklaren zodra hij het onderzoeksmateriaal had bestudeerd. De Fiscalía Anticorrupción had voorlopige hechtenis geëist, met een mogelijke vrijlating tegen een borgsom van een miljoen euro.
Rechter Calama wees dat verzoek af, maar legde wel stevige voorwaarden op: de financier moet zijn paspoort inleveren, mag Spanje niet verlaten, moet zich elke twee dagen melden bij de rechtbank en dient een vast adres op te geven waar hij altijd bereikbaar is. Onderzoekers omschrijven de Nederlander als een ‘uitvoerend beheerder’ die via meerdere sociedades pantalla leningen verstrekte aan Plus Ultra.
De arrestatie komt op een moment dat het dossier tegen Zapatero al duizenden pagina’s beslaat en de druk op de PSOE alleen maar toeneemt. De zaak toont dat het onderzoek zich niet beperkt tot Spaanse namen, maar zich uitstrekt tot een internationaal netwerk met vertakkingen in Zwitserland en Venezuela.
